英国以不明财富令追缴徐海卡16套房
主要观点
徐海卡被指是新加坡“福建帮”洗钱案外逃人员。英国国家打击犯罪局已冻结其通过两家公司持有的伦敦16套公寓，房产总值2471.6万英镑，并拟依据不明财富令推进没收。英国法院文件称，徐海卡没有足以解释购房资金的合法英国收入，随后又把公司股份转入离岸公司，但仍是最终受益人。案件的关键不只在房产金额，也在于英国如何通过民事追缴机制追查跨境犯罪资产。
关键要点
- 英国追缴的核心依据不是已完成的刑事定罪，而是针对两家公司的不明财富令和临时冻结令；徐海卡尚未在英国受到刑事指控，资产最终处置仍有法律过程。
- 16套公寓并非一次性购入：一家公司在2023年3月至8月购买10套，总价1458.725万英镑；另一家公司于2023年3月购买6套，总价1012.875万英镑。
- 资金解释缺口与持有结构共同构成执法重点：没有英国工资、自雇收入或银行账户，却能完成近2500万英镑购房；两家公司随后转入离岸公司，徐海卡仍保留最终受益人身份。
- 新加坡案件的资产处置形成对照：17名外逃人员中有15人同意交出约18.5亿新元资产以换取相关程序安排，徐海卡是尚未完成类似处置的两人之一。
- 案件并非孤立个案，材料列举苏炳海、苏江波及一名涉案亲属在伦敦的房产被冻结或拟被没收，显示英国正持续追查与跨境洗钱、赌博及其他犯罪网络相关的境外资产。
- 徐海卡在新加坡还涉及公司、住宅、商铺及按揭欠款等资产线索；这些信息扩展了案件的跨境范围，但并不等同于英国法院已经认定全部资产均属犯罪所得。
建议带着这些问题阅读
- 英国不明财富令在本案中需要徐海卡证明哪些事项，最终没收还要经过哪些程序？
- 离岸公司转移股份但保留最终受益人身份，如何影响英国法院对实际控制权的判断？
- 徐海卡尚未被英国刑事起诉，英国仍可冻结或没收相关房产的法律基础与边界是什么？